Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «03» марта 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» марта 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении основных бюджетных параметров АО «ФПК».

2. Об одобрении основных бюджетных параметров АО «ФГК».

3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года.

4. Об утверждении плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2023 год.

5. Об утверждении бюджета Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД»

на 2023 год.

6. О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в Национальной Ассоциации международной информационной безопасности.

7. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

8. Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД» (в части объектов водоснабжения, планируемых для передачи в собственность городского округа Домодедово).

9. О работе совета директоров и комитетов совета директоров ОАО «РЖД» в 2021-2022 корпоративном году.

10. О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.

11. О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)

А.С. Жемчугов

3.2. Дата 06.03.2023г.